Delincuencia Organizada

DELINCUENCIA ORGANIZADA

Módulo 1.- La Delincuencia Organizada: Conceptos y Características

• Introducción
• Concepto: una aproximación teórica al crimen organizado
• ¿Qué entendemos por crimen organizado?Un enfoque multidisciplinar
• Las posiciones oficiales sobre el crimen organizado
• Características del crimen organizado
• Programa de La Haya y de Estocolmo
• Instrumentos para la neutralización de los actores ilegales en la Unión Europea
• La estrategia de seguridad interior
• Reflexiones finales

Módulo 2.- Los Cuerpos Policiales en la Lucha Contra el Crimen Organizado

• Preámbulo
• Advertencia
• Introducción
• Técnicas de información y metodología operativa
• Tipificación clara del delito de pertenencia a un grupo organizado de criminales
• Agentes encubiertos
• Protección de testigos y peritos
• Colaboradores, confidentes y arrepentidos
• Entrgas vigiladas
• Uso de medios técnicos
• Procedimiento de control de los integrantes de bandas organizadas, que no tienen vínculos estables en España
• Cooperación de las operadoras de telecomunicaciones
• Necesidad de una mayor agilidad en los procedimientos de cooperación internacional
• Dificultades judiciales que plantea la larga duracióny complejidad de este tipo de intervenciones ¿Especialización de jueces y fiscales?
• Coordinación policial y tratamiento de la información
• Especial problemática de las investigaciones sobre el tráfico de seres humanos
• Cooperación de otras instituciones
• Contratación de intérpretes de idiomas e incremento de los presupuestos dedicados a estas tareas
• Aplicación de la incomunicación prevista en el artículo 509 de la LECrim, a integrantes de bandas organizadas
• Cooperación con unidades especiales de intervención
• Investigación patrimonial
• Directri¡ces policiales
• Conclusiones

Módulo 3.- Técnicas Policiales Aplicadas en la Investigación de la Delincuencia Organizada

• La delincuencia organizada en España
• Las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado en la lucha contra la delincuencia organizada
• La investigación criminal
• La evolución de la investigación criminal especializada
• Técnicas de investigación: casuística policial
• Interceptación de las comunicaciones
• Vigilancias y seguimientos electrónicos
• Investigaciones tecnológicas
• La colaboración y cooperación policial internacional
• Casuística e instrumentos de colaboración / colaboración policial internacional

Módulo 4.- Tratamiento de la Dekincuencia Organizada en España, tras la Reforma Penal del 2010

• Introducción
• Concepto legal
• El artículo 282 bis de la LECrim
• La LO 5/2010, de organizaciones y grupos criminales
• Los tipos de la parte especial
• Valoración
• Comiso, consecuencias accesorias y responsabilidad criminal de las personas jurídicas
• La cuestión de la confiscación o comiso
• La nueva responsabilidad penal de las personas jurídicas
• Determinación y ejecución de las penas
• Tratamiento de la disociación
• Algunos aspectos jurídicoprocesales
• Entregsa vigiladas
• Protección de testigos y peritos
• Los agentes encubiertos
• Protección de datos y secretos bancarios
• Inaplicabilidad del art. 55.2 de la Constitución
• Conclusiones
• Notas
• Referencias
• Listado normativo

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Páginas.- 106